OFAC: Strafzahlungen über 1,5 Mrd. USD im Jahre 2023
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums, aufgrund von Verstößen zivilrechtliche Vergleiche im Umfang von über 1,5 Mrd. USD geschlossen. Die größte Strafzahlung mit rd. 968 Mio. (!) USD zahlte British Binance, eine Handelsplattform, auf der mit Kryptowährungen und Derivaten gehandelt werden können. Sie ist mit einem Handelsvolumen von über 60 Milliarden US-Dollar pro Tag die größte Kryptowährungsbörse.
Im Einzelnen wurden die folgenden Verfahren veröffentlicht:
| Datum | Name | Anzahl der Verfahren |
Strafzahlung in USD |
|---|---|---|---|
| 12/21/2023 | Privilege Underwriters Reciprocal Exchange |
1 |
466,200 |
| 12/13/2023 | CoinList Markets LLC |
1 |
1,207,830 |
| 12/08/2023 | Nasdaq, Inc. |
1 |
4,040,923 |
| 11/21/2023 | Binance |
1 |
968,618,825 |
| 11/06/2023 | DaVinci Payments |
1 |
206,213.00 |
| 09/21/2023 | Emigrant Bank |
1 |
31,867.90 |
| 09/21/2023 | 3M Company |
1 |
9,618,477 |
| 08/16/2023 | Construction Specialties Inc. |
1 |
660,954 |
| 06/20/2023 | Swedbank AS (Latvia) |
1 |
3,430,900 |
| 05/17/2023 | Murad, LLC, and an Individual | 2 | 3,509,286 |
| 05/01/2023 | Poloniex, LLC | 1 | 7,591,630 |
| 04/25/2023 | British American Tobacco p.l.c. | 1 | 508,612,492 |
| 04/06/2023 | Microsoft Corporation | 1 | 2,980,265.86 |
| 03/31/2023 | Uphold HQ Inc. | 1 | 72,230.32 |
| 03/30/2023 | Wells Fargo Bank, N.A. | 1 | 30,000,000 |
| 03/01/2023 | Godfrey Phillips India Limited | 1 | 332,500 |
| Gesamtzahl: | 17 | 1,541,380,594.08 |
CiTEX Forschungsgesellschaft mbH
Internationaler Handel | Exportkontrolle | US-Exportrecht | Sanktionen
Stabelstr. 8 | 76133 Karlsruhe
mail@ausfuhrkontrolle.com
Telefon: +49 (0)721 85 140 840